İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fethullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) maddi destek sağladıkları iddiasıyla AKFA Holding ve holdinge bağlı 51 şirket ile A101 market zincirinin sahibi, ortakları ve çalışanlarına yönelik operasyon düzenledi. 

MASAK RAPORUNA GÖRE FETÖ/PDY'YE MADDİ DESTEK 
Kartal Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) raporları sonucu AKFA Holding'in FETÖ/PDY'ye maddi destek sağladıkları tespit edilmesi üzerine holding ve holdinge bağlı 51 şirket yöneticileri ile A101 market zinciri (Yeni Mağazacılık A.Ş.)'nin sahip, ortak ve çalışanlarının arasında bulunduğu 113 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE ŞİRKET YÖNETİCİLERİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyon kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri AKFA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aktaş, eşi ve çok sayıda şirket yöneticisini gözaltına aldı. Polis ekiplerinin holding ve şirket binalarındaki aramaları devam ediyor.

ABD'DEKİ DERNEK VE OKULLARA 40 MİLYON DOLAR HAVALE
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve MASAK çalışanlarının 2011-2015 yıllarına yönelik yaptığı araştırmada holdingin, ABD merkezli Boğaziçi Atlantik Kültürel Dostluk Derneği, Kanada Türkiye Dostluk Derneği, Colegios De Education, Mediterraneo SL, Metropolitan Education, Brooklyn Amitiy School, The Respect İnstitute İnc. ve Wistom School gibi dernek ve kuruluşlara 40 milyon dolar tutarında usulsüz havaleler yapıldığını belirledi. 

HOLDİNG ÇALIŞANLARI ÜZERİNDEN ABD'YE HAVALEYE DEVAM EDİLMİŞ
Ekipler çalışmaların devamında Bank Asya'ya el konulmasından sonra 'Himmet' adı altında vatandaşlardan toplanan paraların holding çalışanlarının hesaplarına yatırılarak çalışanlarının hesapları üzerinden yurt dışına havale edildiği de tespit edildi.